{"id":8947,"date":"2021-07-16T14:35:14","date_gmt":"2021-07-16T14:35:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.africa-press.net\/congo-kinshasa\/politique\/lunite-anti-fraude-adu-royaume-uni-enquete-sur-un-reseau-de-blanchiment-et-des-presumes-corruptions-de-pres-de-380-millions-a-des-dignitaires-congolais"},"modified":"2021-07-16T15:40:34","modified_gmt":"2021-07-16T15:40:34","slug":"lunite-anti-fraude-adu-royaume-uni-enquete-sur-un-reseau-de-blanchiment-et-des-presumes-corruptions-de-pres-de-380-millions-a-des-dignitaires-congolais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.africa-press.net\/congo-kinshasa\/economie\/lunite-anti-fraude-adu-royaume-uni-enquete-sur-un-reseau-de-blanchiment-et-des-presumes-corruptions-de-pres-de-380-millions-a-des-dignitaires-congolais","title":{"rendered":"L\u2019unit\u00e9 anti-fraude Adu Royaume-Uni enqu\u00eate sur un r\u00e9seau de blanchiment et des pr\u00e9sum\u00e9s corruptions de pr\u00e8s de $380 millions \u00e0 des dignitaires congolais"},"content":{"rendered":"

Africa-Press<\/a> – Congo Kinshasa<\/a>. <\/strong><\/span>Le Parquet du Royaume-Uni a d\u00e9clar\u00e9 aux autorit\u00e9s judiciaires suisses qu\u2019il avait la preuve d\u2019un r\u00e9seau pr\u00e9sum\u00e9 de blanchiment d\u2019argent entre l\u2019Afrique et l\u2019Europe sur des versements en esp\u00e8ces de pr\u00e8s de 380 millions de dollars de pots-de-vin aux autorit\u00e9s de la R\u00e9publique D\u00e9mocratique du Congo (RDC).<\/b><\/p>\n

\u00ab A plusieurs reprises, des entreprises ont soudoy\u00e9 \u00e0 des dignitaires [congolais] pour faire avancer leurs int\u00e9r\u00eats commerciaux dans ce riche pays minier \u00bb, peut-on lire dans le jugement du Tribunal p\u00e9nale f\u00e9d\u00e9ral de la Suisse qui citait des renseignements provenant des procureurs du Royaume-Uni. La RD Congo est le premier producteur africain de cuivre et fournit environ 70% du cobalt mondial ; un \u00e9l\u00e9ment essentiel aux batteries qui alimentent les v\u00e9hicules \u00e9lectriques.<\/p>\n

Les 379 millions de dollars am\u00e9ricains qui auraient \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9s en pots-de-vin sur une p\u00e9riode de cinq ans repr\u00e9sentent plus que l\u2019ensemble des d\u00e9penses de la RDC en soins de sant\u00e9 l\u2019an dernier. Selon la Banque mondiale, environ une personne sur six vit dans l\u2019extr\u00eame pauvret\u00e9 en RD Congo.<\/p>\n

La preuve de cette corruption pr\u00e9sum\u00e9e a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9e lorsqu\u2019une entreprise, qui n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9e, a tent\u00e9 de bloquer le transfert de ses relev\u00e9s bancaires demand\u00e9s par le Royaume-Uni dans le cadre d\u2019une enqu\u00eate sur l\u2019existence d\u2019une connexion entre un r\u00e9seau de blanchiment d\u2019argent et des pr\u00e9sum\u00e9es corruptions portant sur des attributions de contrats miniers en RDC. La d\u00e9cision rendue le 30 mars par le Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral suisse – qui a r\u00e9fut\u00e9 la demande en appel de blocage du transfert soulev\u00e9e par cette compagnie – a depuis \u00e9t\u00e9 publi\u00e9e sur son site web, avec des initiales cod\u00e9es pour prot\u00e9ger l\u2019identit\u00e9 des personnes et des entit\u00e9s mentionn\u00e9es.<\/p>\n

\u00ab Pr\u00e9sident M \u00bb<\/b><\/p>\n

Selon le jugement rendu par le tribunal suisse, la \u00ab Serious Fraud Office \u00bb, SFO en sigle (l\u2019agence anti-fraude britannique) a enqu\u00eat\u00e9, avec l\u2019aide des autorit\u00e9s judiciaires suisses, sur des transactions qui ont fourni le plus grand nombre de faits de corruption pr\u00e9sum\u00e9e en RD Congo \u00e0 ce jour. Et toujours selon ce verdict, la SFO a fait savoir aux autorit\u00e9s suisses que des personnes et des entit\u00e9s en RDC, \u00e0 Gibraltar, au Royaume-Uni ainsi qu\u2019en Suisse \u00e9taient impliqu\u00e9es dans ce r\u00e9seau pr\u00e9sum\u00e9 de blanchiment d\u2019argent entre 2006 et 2011.<\/p>\n

Les procureurs du Royaume-Uni ont des dossiers et des d\u00e9clarations sous serment montrant que des pr\u00e9sum\u00e9s pots-de-vin en esp\u00e8ces ont \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s \u00e0 des \u00ab personnes occupant des postes de haute responsabilit\u00e9 \u00bb au sein du gouvernement congolais, ainsi qu\u2019au \u00ab bras droit \u00bb de l\u2019ancien pr\u00e9sident Joseph Kabila \u2013 r\u00e9pertori\u00e9 sous le pseudo de \u00ab pr\u00e9sident M \u00bb.<\/p>\n

Augustin Katumba Mwanke, qui \u00e9tait le principal conseiller de l\u2019ancien pr\u00e9sident Joseph Kabila, est ce \u00ab bras droit \u00bb de la pr\u00e9sidence d\u00e9crit dans la d\u00e9cision de la cour suisse. Il \u00e9tait consid\u00e9r\u00e9 comme la figure gouvernementale la plus influente dans l\u2019industrie mini\u00e8re du pays jusqu\u2019\u00e0 sa mort dans un accident d\u2019avion en 2012.<\/p>\n

Katumba Mwanke n\u2019a, par aileurs jamais, cach\u00e9 ses liens \u00e9troits avec Gertler. Dans une autobiographie publi\u00e9e avant sa mort, il d\u00e9crit son amiti\u00e9 \u00e9troite avec Gertler, qu’il consid\u00e9rait comme avec une personne d\u2019une \u00ab g\u00e9n\u00e9rosit\u00e9 sans bornes \u00bb.<\/p>\n

Individu \u00ab C \u00bb<\/b><\/p>\n

Une autre personne qui apparait dans ce dossier est connue sous le nom de code de \u00ab C \u00bb. Elle est pr\u00e9sum\u00e9e \u00eatre la principale source de liquidit\u00e9s pour les pots-de-vin. Les informations fournies sugg\u00e8rent qu\u2019il s\u2019agirait de Dan Gertler, le milliardaire isra\u00e9lien actif en RD Congo et qui a \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9 par les \u00c9tats-Unis pour corruption pr\u00e9sum\u00e9e au pays.<\/p>\n

En effet, selon les r\u00e9v\u00e9lations du journal isra\u00e9lien Haaretz, les d\u00e9clarations faites sous serment proviendraient d\u2019un dossier d\u00e9pos\u00e9 par l\u2019homme d\u2019affaires isra\u00e9lien lui-m\u00eame dans le cadre de sa d\u00e9fense contre la poursuite civile intent\u00e9e par ses anciens associ\u00e9s, les fr\u00e8res Moises et Mendi Gertner.<\/p>\n

Ces deux fr\u00e8res hommes d\u2019affaires ont poursuivi Gertler pour 1,65 milliard de shekels (plus de 5 millions de dollars am\u00e9ricains), il y a un peu plus d\u2019une d\u00e9cennie. Ils avaient investi dans les entreprises de Gertler et, plus tard, leur avaient pr\u00eat\u00e9 des centaines de millions de dollars au fil des ans, \u00e0 compter de 2005. Ils pr\u00e9tendent que Gertler a simplement rompu des accords avec eux et les a escroqu\u00e9s.<\/p>\n

Selon des sources famili\u00e8res avec l\u2019affaire, l\u2019objet de la d\u00e9claration sous serment \u00e9tait de prouver que les coentreprises mini\u00e8res de Gertler avec les Gertner \u00e9taient moins lucratives que les fr\u00e8res le pr\u00e9tendaient, en raison de la n\u00e9cessit\u00e9 de payer des \u00e9moluments pour \u00ab bonne volont\u00e9 et coop\u00e9ration \u00bb \u00e0 des responsables congolais en charge de l\u2019octroi de licences mini\u00e8res aux entreprises mini\u00e8res conjointes des parties.<\/p>\n

L\u2019affaire d\u2019arbitrage, qui est toujours en instance, est en cours avec l\u2019accord des parties de maintenir la confidentialit\u00e9 de leur diff\u00e9rend, mais certains des documents sont parvenus \u00e0 la Serious Fraud Office du Royaume-Uni et au minist\u00e8re de la Justice des \u00c9tats-Unis aussi. Parmi ces documents il y a une liste des responsables congolais qui auraient pris les pots-de-vin pay\u00e9s par les entreprises de Gertler.<\/p>\n

En outre, une d\u00e9cision rejetant une autre requ\u00eate contre la demande de sanction am\u00e9ricaine de 2017, mentionne que les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines ont \u00e9galement en leur possession des documents d\u2019arbitrage. Cette d\u00e9cision d\u00e9crit les documents issus de la \u00ab proc\u00e9dure d\u2019arbitrage isra\u00e9lienne \u00bb impliquant \u00ab un magnat isra\u00e9lien du diamant \u00bb et des soup\u00e7ons de corruption visant \u00e0 garantir les droits miniers en RDC.<\/p>\n

La liste pr\u00e9cise \u00e9galement les montants vers\u00e9s \u00e0 chacun, bien que les destinataires apparaissent sur la liste sous des noms de code.<\/p>\n

\u00c9tonnamment, c\u2019est Dan Gertler lui-m\u00eame qui a soumis ces documents qui le mettent d\u00e9sormais en difficult\u00e9 alors qu\u2019il recevait des conseils juridiques de grands avocats en Isra\u00ebl.<\/p>\n

Tout ce que l\u2019on sait sur base de l\u2019arr\u00eat de la justice suisse, c\u2019est que l\u2019individu connu sous la lettre \u00ab C \u00bb, dans les preuves apport\u00e9es par la SFO, a effectu\u00e9 des paiements pour un groupe d\u2019entreprises enregistr\u00e9 \u00e0 Gibraltar et travaillant en RDC. La cour suisse a d\u00e9clar\u00e9 que la SFO estimait avoir des motifs raisonnables de croire que les paiements importants vers\u00e9s aux autorit\u00e9s congolaises \u00e9taient \u00ab entach\u00e9s de corruption \u00bb.<\/p>\n

Toujours selon cet arr\u00eat, citant la SFO, en apprend que \u00ab C \u00bb a travaill\u00e9 avec une \u00ab entit\u00e9 financi\u00e8re locale \u00bb pour recueillir de l\u2019argent aupr\u00e8s de diverses entreprises en RD Congo qui ont g\u00e9n\u00e9r\u00e9 d\u2019importantes sommes en dollars am\u00e9ricains. \u00ab C \u00bb l\u2019utiliserait ensuite pour payer les dignitaires congolais, et plus tard rembourser ces entreprises en utilisant le compte client d\u2019un cabinet d\u2019avocats \u00e0 Gibraltar et les comptes bancaires en Suisse.<\/p>\n

Les responsables de l\u2019agence antifraude britannique et les autorit\u00e9s congolaises, se sont refus\u00e9es \u00e0 tout commentaire \u00e0 ce sujet. Du c\u00f4t\u00e9 de l\u2019ancien pr\u00e9sident Joseph Kabila, qui n\u2019a de porte-parole, les questions envoy\u00e9es sont rest\u00e9es sans r\u00e9ponse de sa part.<\/p>\n

N\u00e9anmoins, pour un des avocats de l\u2019homme d\u2019affaires isra\u00e9lien a d\u00e9clar\u00e9 que son client n\u2019\u00e9tait pas au courant de l\u2019affaire judiciaire suisse et nie cat\u00e9goriquement \u00ab toute implication dans la corruption, le paiement de pots-de-vin ou d\u2019autres actes r\u00e9pr\u00e9hensibles. [\u2026] M. Gertler n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 d\u2019un tel crime et n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 partie au proc\u00e8s suisse. \u00bb<\/p>\n

Evasion fiscale<\/b><\/p>\n

\u00ab Ces entreprises en RDC ne savaient pas n\u00e9cessairement ce que C faisait avec cet argent et ne sont donc pas consid\u00e9r\u00e9es comme \u00e9tant sciemment complices de ce syst\u00e8me de corruption \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 la SFO aux autorit\u00e9s suisses. Les entreprises ont b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 en \u00e9vitant les contr\u00f4les congolais sur les transferts d\u2019argent \u00e9lectroniques \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur du pays, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n

Il semble que, peut-\u00eatre bon gr\u00e9 mal gr\u00e9, des dizaines d’entreprises bas\u00e9es en RDC aient mis d’\u00e9normes sommes d’argent \u00e0 la disposition d’hommes d’affaires corrompus au Congo et ont \u00e9t\u00e9 rembours\u00e9es \u00e0 l’\u00e9tranger dans le but d’esquiver les r\u00e8glementations sur l\u2019exportation de devises \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Elisabeth Caesens, une experte de l’industrie mini\u00e8re en RDC et fondatrice de Resource Matters, un groupe de recherche et de lobbying bas\u00e9 \u00e0 Bruxelles.<\/p>\n

\u00ab L\u2019enqu\u00eate de la SFO sugg\u00e8re que la RD Congo a non seulement un \u00e9norme probl\u00e8me de corruption mais aussi un gigantesque probl\u00e8me de blanchiment d\u2019argent \u00bb, a-t-elle fait savoir.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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