{"id":20905,"date":"2021-11-23T17:45:02","date_gmt":"2021-11-23T17:45:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.africa-press.net\/cotedivoire\/?p=20905"},"modified":"2021-11-23T17:28:25","modified_gmt":"2021-11-23T17:28:25","slug":"cote-divoire-oumar-diawara-sera-juge-le-25-novembre-pour-abus-de-biens-sociaux-et-blanchiment-de-capitaux","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.africa-press.net\/cotedivoire\/politique\/cote-divoire-oumar-diawara-sera-juge-le-25-novembre-pour-abus-de-biens-sociaux-et-blanchiment-de-capitaux","title":{"rendered":"C\u00f4te d’Ivoire : Oumar Diawara sera jug\u00e9 le 25 novembre pour abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux"},"content":{"rendered":"

Africa-Press – C\u00f4te d’Ivoire. <\/strong><\/span>Document guin\u00e9en ayant servi de couverture diplomatique en C\u00f4te d’Ivoire \u00e0 Oumar Diawara<\/b><\/p>\n

L\u2019homme d\u2019affaire Oumar Diawara sera jug\u00e9 le 25 novembre prochain pour des faits de complicit\u00e9 d\u2019abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux, apprend KOACI de sources proches du dossier.<\/p>\n

Il ressort de nos investigations qu’en 2018, sans la vigilance de l\u2018agent judiciaire du Tr\u00e9sor, il coulerait des jours tranquilles en C\u00f4te d\u2019Ivoire.<\/p>\n

Avec la complicit\u00e9 de cadres de la BNI, dont deux sont poursuivis, Oumar Diawara, Malien n\u00e9 au Congo et de nationalit\u00e9 malienne, congolaise et guin\u00e9enne avait failli r\u00e9aliser un grand coup, gagner frauduleusement 15 milliards d\u2019actifs (terrains, ndlr) de l\u2019Etat au prix d\u2019un investissement d\u20191,05 milliard.<\/p>\n

Les faits<\/p>\n

Le 10 Aout 2018, Madame l\u2019Agent judiciaire du Tr\u00e9sor, avait saisi le Doyen des Juges d\u2019Instruction d\u2019une plainte avec constitution de partie civile contre le sieur Diawara Oumar, g\u00e9rant de la Soci\u00e9t\u00e9 Ivoirienne des D\u00e9p\u00f4ts (SIDD) pour des faits de complicit\u00e9 d\u2019abus de biens sociaux et blanchiment de capitaux.<\/p>\n

Au soutien de sa plainte, l\u2019Agent Judiciaire du Tr\u00e9sor avait expliqu\u00e9 que la BNI-Gestion, est une soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 participation financi\u00e8re publique majoritaire (65 % de son capital social) ayant pour objet la gestion d\u2019Organisme de Placement Commun en valeur Mobili\u00e8re (OPCVM) et dirig\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9poque des faits de la cause par Madame Fatoumata Konar\u00e9.<\/p>\n

Conform\u00e9ment \u00e0 son objet, la BNI-Gestion avait mis sur le march\u00e9 deux produits d\u00e9nomm\u00e9s FCP Capital Croissance et FCP Dynamic Savings auxquels avait souscrit largement le public.<\/p>\n

Dans le cadre de son fonctionnement, cette entit\u00e9 financi\u00e8re, avec les fonds en provenance de ces Fonds Communs de Placement (FCP), avait acquis dans le courant de l\u2019ann\u00e9e 2016, par diff\u00e9rents actes notari\u00e9s de multiples terrains non b\u00e2tis dans les communes d\u2019Assinie, Cocody et Bingerville pour un montant de treize milliards quatre cent cinquante-huit millions quatre-vingt-quinze mille cinq cent quatre-vingt-neuf (13.458.095.589) de francs CFA.<\/p>\n

Poursuivant, nous apprenons que la plaignante avait indiqu\u00e9 que suite \u00e0 ces diff\u00e9rentes acquisitions faites par cette structure financi\u00e8re, le Conseil R\u00e9gional de l\u2019Epargne Publique (CREPMF), l\u2019autorit\u00e9 de r\u00e9gulation du march\u00e9 financier de la zone UEMOA, avait fait injonction \u00e0 la BNI Gestion d\u2019avoir \u00e0 cesser toute op\u00e9ration immobili\u00e8re car n\u2019\u00e9tant pas autoris\u00e9e \u00e0 g\u00e9rer des actifs immobiliers conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e8glementation bancaire en vigueur.<\/p>\n

Pour se conformer \u00e0 cette injonction du r\u00e9gulateur, la BNI Gestion avait alors choisi de c\u00e9der tous ses terrains non b\u00e2tis \u00e0 la somme de quinze milliards (15.000.000.000) de francs CFA \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 PERL INVEST SASU.<\/p>\n

La plaignante avait pr\u00e9cis\u00e9 que la BNI Gestion \u00e9tait l\u2019associ\u00e9e unique et d\u00e9tenait 100% du capital social de PERL INVEST SASU et les dirigeants \u00e9taient les m\u00eames que ceux de BNI Gestion.<\/p>\n

Elle avait ajout\u00e9 que pour pallier ce d\u00e9ficit caus\u00e9 aux deux Fonds Communs de Placement (FCP), la soci\u00e9t\u00e9 PERL INVEST SASU avait sollicit\u00e9 et obtenu un pr\u00eat de quinze milliards (15.000.000.000) de francs CFA aupr\u00e8s de la BGFI Bank CI, avec comme garantie le compte principal de la BNI Gestion et les deux sous comptes des Fonds Communs de Placement (FCP), sign\u00e9e par Madame le Directeur G\u00e9n\u00e9ral de la BNI Gestion, sans autorisation pr\u00e9alable du Conseil d\u2019Administration.<\/p>\n

L\u2019Autorit\u00e9 de r\u00e9gulation le CREPMF avait elle, d\u00e9nonc\u00e9 cette cession, motifs pris de ce que la BNI Gestion \u00e9tant l\u2019associ\u00e9 unique de la soci\u00e9t\u00e9 PERL INVEST SASU, exer\u00e7ait indirectement la gestion non autoris\u00e9e d\u2019actif et l\u2019a somm\u00e9 d\u2019y mette fin.<\/p>\n

Pour se conformer \u00e0 cette nouvelle injonction, le 18 Juillet 2017, la BNI Gestion avait c\u00e9d\u00e9 la totalit\u00e9 des actions et des actifs immobiliers de PERL INVEST SASU \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 Ivoirienne de D\u00e9p\u00f4t de Douane SIDD, soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 responsabilit\u00e9 unipersonnelle, avec pour g\u00e9rant le Nomm\u00e9 Diawara Oumar, \u00e0 la somme d\u2019un milliard cinquante-neuf millions (1.059.000.000) de francs CFA.<\/p>\n

Il ressort de notre enqu\u00eate, que l\u2019Agent Judiciaire du Tr\u00e9sor avait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que sans informer le conseil d\u2019administration, Madame Fatoumata Konar\u00e9 en m\u00eame temps qu\u2019elle signait l\u2019acte de cession de la soci\u00e9t\u00e9 PERL INVEST avec le transfert de ses passifs et actifs, a proc\u00e9d\u00e9 \u00e9galement \u00e0 la signature au profit de la BGFI Bank CI, d\u2019une autorisation de remboursement permettant \u00e0 celle-ci de se faire rembourser la dette de 15 milliards (15.000.000.000) de francs CFA de la soci\u00e9t\u00e9 PERL INVEST par le d\u00e9bit des comptes de Fonds Communs de Placement de la BNI Gestion.<\/p>\n

L\u2019Agent Judiciaire du Tr\u00e9sor avait pr\u00e9cis\u00e9 que suite \u00e0 la cession de PERL INVEST SASU \u00e0 la SIDD, la BGFI Bank CI a d\u00e9bit\u00e9 effectivement les comptes donn\u00e9s en garantie de la somme de quatorze milliards quatre cent quatre-vingt-cinq millions trente-trois mille cinq cent cinquante-et-un (14.485.033.551) francs CFA pour se rembourser le pr\u00eat consenti \u00e0 PERL INVEST SASU.<\/p>\n

L\u2019Agent Judiciaire du Tr\u00e9sor avait soutenu par ailleurs, que selon ses investigations, les fonds des FCP n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9es enti\u00e8rement \u00e0 l\u2019achat des terrains comme convenu.<\/p>\n

Enfin, l\u2019Agent Judiciaire du Tr\u00e9sor a d\u00e9clar\u00e9 que Madame Konar\u00e9 \u00e9pouse Sakand\u00e9 Ciss\u00e9, parmi les deux cadres de la BNI poursuivis, ayant c\u00e9d\u00e9 PERL INVEST au prix d\u2019un milliard cinquante-neuf millions (1.059.000.000) de francs CFA alors qu\u2019elle savait que PERL INVEST SASU avait un patrimoine immobilier acquis \u00e0 quinze milliards (15.000.000.000) de francs CFA, a abus\u00e9 des biens de la soci\u00e9t\u00e9 BNI Gestion.<\/p>\n

Selon la plaignante, ce montage financier et ces diff\u00e9rentes cessions immobili\u00e8res ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es en fraude des int\u00e9r\u00eats de BNI Gestion.<\/p>\n

Une information judiciaire \u00e9tait ouverte \u00e0 l\u2019encontre de Diawara Oumar et autres pour les faits de pr\u00e9somptions graves de complicit\u00e9 d\u2019abus de biens sociaux et de blanchiment de capitaux.<\/p>\n

Plusieurs fois convoqu\u00e9, il avait refus\u00e9 de comparaitre sous couvert d\u2019\u00eatre un diplomate avant de s\u2019enfuir. Apr\u00e8s investigations, les enqu\u00eateurs d\u00e9couvriront qu\u2019\u00e0 d\u00e9faut de son \u00e9pouse, Oumar Diawara n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 diplomate. Il s’est toujours pr\u00e9sent\u00e9 comme commer\u00e7ant ou directeur de soci\u00e9t\u00e9, comme en attestent plusieurs documents consult\u00e9s lors de notre enqu\u00eate.<\/p>\n

Oumar Diawara jouira n\u00e9anmoins de l’aide de la repr\u00e9sentante de l’Union Africaine en C\u00f4te d’Ivoire, la congolaise Jos\u00e9phine-Charlotte Mayuma Kala, qui n’h\u00e9sitera pas \u00e0 s’ing\u00e9rer dans ce dossier, comme l’attestent des documents consult\u00e9s.<\/p>\n

Enfin, \u00e0 titre conservatoire, le magistrat instructeur prenait le 05 d\u00e9cembre 2018, une ordonnance portant interdiction de toutes transactions immobili\u00e8res sur les parcelles litigieuses \u00e0 la requ\u00eate de l\u2019\u00c9tat de C\u00f4te d\u2019Ivoire, repr\u00e9sent\u00e9 par l\u2019Agent Judiciaire du Tr\u00e9sor (AJT).<\/p>\n

Une bien sale affaire qui sera donc jug\u00e9e jeudi \u00e0 Abidjan.<\/p>\n

Amy Tour\u00e9<\/p>\n

Pour plus d’informations et d’analyses sur la C\u00f4te d’Ivoire<\/a>, suivez Africa-Press<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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