Africa-Press – Djibouti. Le Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed, a présidé aujourd’hui par visio conférence une réunion de travail entre les membres du gouvernement et la présidence du GAFIMOAN (Groupe d’action financière internationale Moyen Orient et Afrique du Nord), institution dont notre pays est membre depuis 2018.
Le niveau d’engagement témoigne de l’importance qu’accordent les plus hauts décideurs de l’Etat à cette évaluation mutuelle indispensable à notre pays qui aspire à devenir un hub commercial et financier régional.
L’évaluation mutuelle dont chaque pays membre est invité à se soumettre permet de mesurer l’efficacité de ses textes et de ses institutions face à ces triples menaces que sont le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive.
Le GAFI qui est l’agence au niveau international, a élaboré en 2012 quarante recommandations qui constituent « les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».
Avant de lancer de processus d’évaluation mutuelle, le pays sous évaluation conduit une autoévaluation intitulée « évaluation nationale de risques afin de dresser un état des lieux de son système de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.
L’évaluation mutuelle comporte deux axes indépendants : la conformité technique et l’efficacité.
Le premier axe porte sur la conformité de nos textes par rapport aux quarante recommandations du GAFI.
L’efficacité permet d’une part de voir si le pays sous évaluation dispose d’un cadre institutionnel adéquat, et d’autre part de mesurer l’application effective des textes par les institutions concernées par la blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Cette étape comprend une visite des experts du GAFI. Concernant notre pays, cette visite est prévue en février 2024.
Notre pays est à mi-parcours dans son processus d’évaluation et vient d’achever la conformité technique.
Par ailleurs et conformément aux recommandations du GAFI, une coordination nationale placée sous l’autorité du Procureur Général a été créée par décret en date du 9 août 2023.
A ce titre, il coordonne et dirige l’ensemble des travaux relatifs à l’évaluation mutuelle de Djibouti.
Le Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed, a présidé aujourd’hui par visio conférence une réunion de travail entre les membres du gouvernement et la présidence du GAFIMOAN (Groupe d’action financière internationale Moyen Orient et Afrique du Nord), institution dont notre pays est membre depuis 2018.
Le niveau d’engagement témoigne de l’importance qu’accordent les plus hauts décideurs de l’Etat à cette évaluation mutuelle indispensable à notre pays qui aspire à devenir un hub commercial et financier régional.
L’évaluation mutuelle dont chaque pays membre est invité à se soumettre permet de mesurer l’efficacité de ses textes et de ses institutions face à ces triples menaces que sont le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive.
Le GAFI qui est l’agence au niveau international, a élaboré en 2012 quarante recommandations qui constituent « les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».
Avant de lancer de processus d’évaluation mutuelle, le pays sous évaluation conduit une autoévaluation intitulée « évaluation nationale de risques afin de dresser un état des lieux de son système de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.
L’évaluation mutuelle comporte deux axes indépendants : la conformité technique et l’efficacité.
Le premier axe porte sur la conformité de nos textes par rapport aux quarante recommandations du GAFI.
L’efficacité permet d’une part de voir si le pays sous évaluation dispose d’un cadre institutionnel adéquat, et d’autre part de mesurer l’application effective des textes par les institutions concernées par la blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Cette étape comprend une visite des experts du GAFI. Concernant notre pays, cette visite est prévue en février 2024.
Notre pays est à mi-parcours dans son processus d’évaluation et vient d’achever la conformité technique.
Par ailleurs et conformément aux recommandations du GAFI, une coordination nationale placée sous l’autorité du Procureur Général a été créée par décret en date du 9 août 2023.
A ce titre, il coordonne et dirige l’ensemble des travaux relatifs à l’évaluation mutuelle de Djibouti.
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