{"id":25357,"date":"2024-02-20T16:11:18","date_gmt":"2024-02-20T16:11:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.africa-press.net\/djibouti\/politique\/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-lancement-officiel-du-processus-devaluation-mutuelle-de-la-republique-de-djibouti"},"modified":"2024-02-20T17:45:41","modified_gmt":"2024-02-20T17:45:41","slug":"lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-lancement-officiel-du-processus-devaluation-mutuelle-de-la-republique-de-djibouti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.africa-press.net\/djibouti\/economie\/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-lancement-officiel-du-processus-devaluation-mutuelle-de-la-republique-de-djibouti","title":{"rendered":"Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : Lancement officiel du processus d\u2019\u00e9valuation mutuelle de la R\u00e9publique de Djibouti"},"content":{"rendered":"

Africa-Press – Djibouti. <\/strong><\/span>Apre\u0300s l\u2019engagement du pays, en octobre 2023, au processus de notation des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolife\u0301ration des armes a\u0300 destruction massive du GAFIMOAN, les experts e\u0301valuateurs, de ce groupe financier, ont commence\u0301, le dimanche 18 fe\u0301vrier passe\u0301, le processus d\u2019e\u0301valuation mutuelle de la Re\u0301publique de Djibouti, dont les travaux vont se poursuivre jusqu\u2019au 7 mars prochain. <\/b><\/p>\n

En vue de devenir un hub commercial et financier re\u0301gional, la re\u0301publique de Djibouti a lance\u0301 officiellement, le dimanche 18 fe\u0301vrier dernier, a\u0300 l\u2019ho\u0302tel Kempinski, sa toute premie\u0300re e\u0301valuation de ses dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolife\u0301ration des armes a\u0300 destruction massive, suivant les recommandations du Groupe d\u2019Action Financie\u0300re de la re\u0301gion du Moyen-Orient et de l\u2019Afrique du Nord (GAFIMOAN) dont notre pays est membre depuis 2018.<\/p>\n

Organise\u0301 par la coordination nationale en charge de ce processus, l\u2019e\u0301ve\u0300nement a re\u0301uni dans une salle a\u0300 l\u2019ho\u0302tel Kempinski, le ministre de l\u2019inte\u0301rieur, M. Sai\u0308d Nouh Hassan, pre\u0301sident du comite\u0301 national de lutte contre le terrorisme, le ministre de la justice et des affaires pe\u0301nitentiaires, charge\u0301 des droits de l\u2019homme, M. Ali Hassan Bahdon, e\u0301galement vice-pre\u0301sident du comite\u0301 national de lutte contre le terrorisme, des nombreux membres du gouvernement, le procureur ge\u0301ne\u0301ral de la re\u0301publique, Djama Souleiman Ali e\u0301galement coordinateur national du processus d\u2019e\u0301valuation mutuelle, le gouverneur de la banque centrale de Djibouti, Ahmed Osman Ali, du pre\u0301sident de l\u2019autorite\u0301 des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubaker Omar Hadi, de l\u2019inspecteur ge\u0301ne\u0301ral, de l\u2019inspecteur ge\u0301ne\u0301ral de l\u2019Etat, Hassan Issa Sultan, du pre\u0301sident de la Chambre de Commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawaleh, des hauts responsables djiboutiens d\u2019institutions financie\u0300res et commerciales du publiques et du prive\u0301es, des hauts grade\u0301s des forces se\u0301curitaires de notre pays et des membres du comite\u0301 technique de lutte contre le terrorisme, ainsi que la mission d\u2019e\u0301valuateurs du GAFIOMAN, forte de 9 experts internationaux.<\/p>\n

Il est a\u0300 noter que dans le cadre des 19 jours de ce processus d\u2019e\u0301valuation les autorite\u0301s djiboutiennes fourniront aux experts du GAFIMOAN l\u2019ensemble des informations prouvant l\u2019efficacite\u0301 de notre syste\u0300me financier dans les onze domaines couverts par la me\u0301thodologie du GAFI dont ceux axe\u0301s dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolife\u0301ration des armes a\u0300 destruction massive.<\/p>\n

Dans une importante allocution prononce\u0301e au cours de la ce\u0301re\u0301monie de lancement de cet e\u0301ve\u0301nement, le gouverneur de la banque centrale de Djibouti. M. Ahmed Osman Ali a mis l\u2019accent sur l\u2019importance de ce processus pour notre pays. \u00ab La Re\u0301publique de Djibouti traverse aujourd\u2019hui un tournant majeur dans sa transformation en e\u0301conomie e\u0301mergente et prospe\u0300re, dans un contexte re\u0301gional et mondial difficile et de plus en plus marque\u0301 par des incertitudes \u00bb a-t-il indique\u0301 avant de pre\u0301ciser que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC\/FT), sont place\u0301s a-t-il dit \u00ab au c\u0153ur des pre\u0301occupations nationales afin de pre\u0301server l\u2019inte\u0301grite\u0301 et la stabilite\u0301 du syste\u0300me e\u0301conomique et financier du pays \u00bb.<\/p>\n

E\u0301voquant dans la foule\u0301e les nombreux instruments juridiques mis en place sur ces sujets, M. Ahmed Osman Ali a bien pre\u0301cise\u0301 que Djibouti est dote\u0301 aujourd\u2019hui d\u2019un dispositif institutionnel comprenant plusieurs instances.<\/p>\n

En ce qui concerne l\u2019examen actuel, il reve\u0302t d\u2019une importance cruciale pour le gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti,<\/p>\n

M. Ahmed Osman Ali notamment dans la re\u0301putation de l\u2019avenir du secteur financier de Djibouti.<\/p>\n

Le procureur ge\u0301ne\u0301ral de la re\u0301publique e\u0301galement coordinateur national de l\u2019e\u0301valuation mutuelle de Djibouti, Djama Souleiman Ali qui l\u2019a suivi, a pour sa part, indique\u0301 que le processus d\u2019e\u0301valuation mutuelle \u00ab permet de mesurer la conformite\u0301 technique des me\u0301canismes nationaux au regard de ces 40 recommandations et de leurs niveaux d\u2019efficacite\u0301 \u00bb.<\/p>\n

Les premie\u0300res conclusions des rapports de conformite\u0301 technique dans la note de cadrage rec\u0327ues permettront selon lui a\u0300 l\u2019e\u0301quipe d\u2019e\u0301valuation mutuelle d\u2019identifier les domaines prioritaires qui devront faire l\u2019objet d\u2019une attention particulie\u0300re. Evoquant l\u2019implication de TOUS les intervenants des secteurs gouvernementaux, institutionnels, prive\u0301s et associatifs effectuant des transactions mone\u0301taires, le coordinateur national du processus d\u2019e\u0301valuation mutuelle, Djama Souleiman Ali a indique\u0301 que \u00ab la mission d\u2019e\u0301valuation produira un Rapport d\u2019E\u0301valuation Mutuel (REM), qui rassemblera une se\u0301rie d\u2019observations et de recommandations relatives a\u0300 cette mise en conformite\u0301 du cadre le\u0301gal et ope\u0301rationnel dans la pre\u0301vention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Re\u0301publique de Djibouti, au regard des<\/p>\n

40 recommandations du GAFI \u00bb. Le ministre de l\u2019inte\u0301rieur, M. Sai\u0308d Nouh Hassan qui a e\u0301galement e\u0301voque\u0301 dans son interventions les instruments juridiques mis en place par la re\u0301publique de Djibouti dans ces fle\u0301aux a aborde\u0301 les lacunes et les impre\u0301cisions releve\u0301es qui selon lui \u00ab feront l\u2019objet de corrections notamment a\u0300 travers les 5 projets de textes de loi qui seront biento\u0302t adopte\u0301s\u00bb.<\/p>\n

\u00ab Quant au cadre de supervision et de contro\u0302le des organismes a\u0300 but non lucratif, il sera conside\u0301rablement renforce\u0301 a\u0300 travers l\u2019adoption prochaine du projet de loi relatif aux organisations de la socie\u0301te\u0301 civile qui vise a\u0300 mieux pre\u0301venir et mai\u0302triser les risques lie\u0301s a\u0300 leur utilisation a\u0300 des fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme \u00bb a-t-il annonce\u0301 et d\u2019indiquer pour conclure que \u00ab les missions de l\u2019autorite\u0301 de supervision et de contro\u0302le, en l\u2019occurrence, le Ministe\u0300re de l\u2019Inte\u0301rieur, ont e\u0301te\u0301 clairement de\u0301finies et pre\u0301cise\u0301es \u00bb.<\/p>\n

Le chef de la mission des e\u0301valuateurs, Chakib Adib et son adjoint, Lotfi Hachicha qui se sont succe\u0301de\u0301 au micro, ont tour a\u0300 tour e\u0301voquer le programme d\u2019e\u0301valuation que les experts du GAFIMOAN re\u0301aliseront au cours de leurs se\u0301jours sous nos cieux.<\/p>\n

Ministre de l\u2019inte\u0301rieur & Pre\u0301sident du comite\u0301 national de lutte contre le terrorisme<\/b>
\n\u00ab L\u2019e\u0301valuation mutuelle doit permettre a\u0300 mon pays a\u0300 parfaire sa capacite\u0301 a\u0300 faire face a\u0300 ce fle\u0301au \u00bb<\/b><\/p>\n

\u00ab Dans le souci de mieux faire, la Re\u0301publique de Djibouti a entame\u0301 des travaux d\u2019adoption et d\u2019e\u0301laboration d\u2019une strate\u0301gie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et a accepte\u0301 e\u0301galement de se soumettre au processus d\u2019e\u0301valuation mutuelle de son dispositif de lutte contre ces fle\u0301aux. Pendant vos travaux, vous allez e\u0301valuer l\u2019ensemble des me\u0301canismes nationaux relatifs a\u0300 la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a\u0300 Djibouti. Comme je l\u2019ai indique\u0301 plus haut, l\u2019e\u0301valuation mutuelle de notre dispositif de LBC\/FT doit permettre a\u0300 mon pays de parfaire sa capacite\u0301 a\u0300 faire face a\u0300 ce fle\u0301au et a\u0300 prendre toutes les mesures approprie\u0301es sur la base des recommandations du GAFI. Nous accepterons volontiers toutes les observations et recommandations qui seront faites a\u0300 notre pays dans le Rapport d\u2019Evaluation Mutuelle (REM) afin d\u2019ame\u0301liorer la conformite\u0301 et l\u2019efficacite\u0301 de son dispositif de LBC\/FT\u00bb.<\/p>\n

Djama Souleiman Ali<\/b>
\nProcureur Ge\u0301ne\u0301ral de la Re\u0301publique, Coordinateur national du processus d\u2019e\u0301valuation mutuelle a\u0300 Djibouti. <\/b>
\n\u00ab En mettant en place une cellule de coordination nationale, le Pre\u0301sident de la Re\u0301publique, SEM Ismail Omar Guelleh a tenu a\u0300 mobiliser l\u2019ensemble des acteurs concerne\u0301s LBC\/FT \u00bb<\/b><\/p>\n

\u00ab Le processus d\u2019e\u0301valuation mutuelle de Djibouti, comme tous les pays audite\u0301s du monde, permet de mesurer la conformite\u0301 technique des me\u0301canismes nationaux au regard de ces 40 recommandations et de leurs niveaux d\u2019efficacite\u0301. En mettant en place en aou\u0302t 2023 une cellule de coordination nationale que j\u2019ai l\u2019honneur de diriger, le Pre\u0301sident de la Re\u0301publique, SEM Ismail Omar Guelleh a tenu a\u0300 mobiliser l\u2019ensemble des acteurs concerne\u0301s par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (a\u0300 savoir les cadres des ministe\u0300res, les personnels des organismes de re\u0301gulation financie\u0300re et non financie\u0300re, les ope\u0301rateurs du secteur prive\u0301 ainsi que les autorite\u0301s charge\u0301es de l\u2019application de la loi). Cette cellule a permis, dans un premier temps, de sensibiliser les acteurs concerne\u0301s par ce processus sur l\u2019importance de la coope\u0301ration interne, entre tous les services. (….) Les rapports qui ont e\u0301te\u0301 transmis sont respectivement:<\/p>\n

\u2013 le rapport de conformite\u0301 technique (c\u2019est-a\u0300-dire la conformite\u0301 de notre cadre le\u0301gal et institutionnel par rapport aux 40 recommandations du GAFI) le rapport d\u2019efficacite\u0301 (l\u2019efficacite\u0301 de notre syste\u0300me)<\/p>\n

\u2013 La pre\u0301paration des Notes de Cadrage,<\/p>\n

\u2013 Les re\u0301ponses aux questions comple\u0301mentaires,<\/p>\n

\u2013 L\u2019Appui au Comite\u0301 National pour l\u2019e\u0301laboration de la Strate\u0301gie Nationale \u00bb<\/p>\n

Ahmed Osman Ali<\/b>
\n \u00ab Notre pays a connu au cours de ces deux dernie\u0300res de\u0301cennies une croissance e\u0301conomique exceptionnelle, sous l\u2019impulsion du Pre\u0301sident de la Re\u0301publique, S.E.M. Ismail Omar Guelleh \u00bb<\/b><\/p>\n

\u00ab Comme d\u2019aucuns le sait, notre pays a connu au cours de ces deux dernie\u0300res de\u0301cennies une croissance et un de\u0301veloppement e\u0301conomique exceptionnels, sous l\u2019impulsion et le leadership du Pre\u0301sident de la Re\u0301publique, SEM Ismae\u0308l Omar Guelleh. Les importantes re\u0301formes mene\u0301es et les investissements massifs consentis dans les secteurs strate\u0301giques ont permis de porter cette croissance et la transformation du pays. Dans cette dynamique, notre secteur financier n\u2019est pas demeure\u0301 en reste et a connu la me\u0302me fulgurance dans son essor. Et ce re\u0301sultat, a\u0300 l\u2019instar du reste de l\u2019e\u0301conomie, n\u2019est pas le fruit du hasard, mais le produit des choix strate\u0301giques mu\u0302rement re\u0301fle\u0301chis. La promotion et le de\u0301veloppement du secteur financier a, en effet, tre\u0300s to\u0302t e\u0301te\u0301 identifie\u0301 comme axe cle\u0301 dans la strate\u0301gie de de\u0301veloppement du pays, car be\u0301ne\u0301ficiant d\u2019un environnement des plus favorables et d\u2019un certain nombre d\u2019avantages comparatifs (tels que son syste\u0300me mone\u0301taire solide, la liberte\u0301 totale de mouvement des capitaux, un re\u0301gime fiscal incitatif, etc.). L\u2019objectif ambitionne\u0301 e\u0301tait d\u2019e\u0301riger un Hub financier a\u0300 rayonnement international \u00bb<\/p>\n

<\/p>\n\r\n