{"id":1144,"date":"2021-05-08T13:03:35","date_gmt":"2021-05-08T13:03:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.africa-press.net\/mali\/?p=1144"},"modified":"2021-05-08T12:25:54","modified_gmt":"2021-05-08T12:25:54","slug":"blanchiment-de-capitaux-autour-des-contrats-militaires-maliens-la-centif-decele-des-virements-suspects-operes-par-arouna-thiam-de-paramount-group","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.africa-press.net\/mali\/homepage-french\/blanchiment-de-capitaux-autour-des-contrats-militaires-maliens-la-centif-decele-des-virements-suspects-operes-par-arouna-thiam-de-paramount-group","title":{"rendered":"Blanchiment de capitaux autour des contrats militaires maliens : La Centif d\u00e9c\u00e8le des virements suspects op\u00e9r\u00e9s par Arouna Thiam de Paramount group"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #ff6600\"><strong><a href=\"https:\/\/www.africa-press.net\/\">Africa-Press<\/a> &#8211; <a href=\"https:\/\/www.africa-press.net\/mali\">Mali<\/a>. <\/strong><\/span><b>La Cellule nationale de traitement des informations financi\u00e8res (Centif) avait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 dans un de ses rapports que des virements avaient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s, du 30 septembre 2015, par Arouna Thiam au nom de la soci\u00e9t\u00e9 sud-africaine Paramount group vers le compte Diamond Bank S\u00e9n\u00e9gal num\u00e9ro 00330401232101499012. Ainsi, il nous revient qu\u2019\u00e0 la suite d\u2019une information judiciaire, lesdits fonds provenant des virements jug\u00e9s suspects ont \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s.<\/b><\/p>\n<p>Rappelons que le scandale des soup\u00e7ons de fraudes dans l\u2019acquisition des \u00e9quipements militaires avait \u00e9clabouss\u00e9 l\u2019arm\u00e9e malienne et fragilis\u00e9 par ricochet le r\u00e9gime de IBK. Il s\u2019agissait, notamment, de l\u2019affaire de surfacturation des \u00e9quipements acquis dans plusieurs contrats militaires.<\/p>\n<p>Parmi les march\u00e9s en cause, figurait celui relatif \u00e0 la fourniture de v\u00e9hicules blind\u00e9s maraudeurs et de pi\u00e8ces de rechange, conclu avec l\u2019entreprise sud-africaine Paramount groupe, d\u2019un montant de pr\u00e8s de 60 millions de dollars, soit environ 35 milliards de Fcfa.<\/p>\n<p>Il ressort \u00e9galement que selon l\u2019\u00e9ch\u00e9ance indiqu\u00e9e, un versement d\u2019une avance de 20% du montant du contrat, soit pr\u00e8s de 7 milliards de Fcfa, devrait \u00eatre mis dans un compte s\u00e9questre sous 14 jours apr\u00e8s la date effective du contrat. Quant au reliquat, il lui \u00e9tait payable en trois versements annuels, au 1er trimestre de chacune des trois ann\u00e9es \u00e0 venir \u00e0 hauteur de 30%, soit plus de 10 milliards de nos francs pour les deux premi\u00e8res ann\u00e9es et 20% de la valeur totale du contrat \u00e0 la troisi\u00e8me ann\u00e9e.<\/p>\n<p>En contrepartie, Paramount assurait les livraisons du \u201cmatos\u201d, \u00e0 Bamako, qui devait se faire dans un d\u00e9lai maximum de 15 mois. Mais, en analysant la convention, les v\u00e9rificateurs maliens ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que la garantie de bonne ex\u00e9cution \u00e9tait absente. Pire, il n\u2019y avait pas de r\u00e9f\u00e9rence d\u2019imputation budg\u00e9taire dans le dossier, ni de preuve d\u2019habilitation du signataire et aucune information relative \u00e0 l\u2019inscription au registre de commerce et du cr\u00e9dit mobilier.<\/p>\n<p>Plus grave, dans le tableau de situation d\u2019ex\u00e9cution des contrats, ils ont identifi\u00e9 la somme de 35 399 259 739 Fcfa comme \u00e9tant la valeur du march\u00e9. Ils n\u2019avaient pu confirmer le taux de changement indiqu\u00e9 dans le contrat qui devait permettre de faire la conversion \u00e0 la date de sa signature. Par cons\u00e9quent, la valeur ainsi recalcul\u00e9e s\u2019\u00e9levait \u00e0 34 948 972 064 Fcfa d\u2019o\u00f9 un \u00e9cart de 450 millions de Fcfa.<\/p>\n<p>Il convient de noter que cette affaire n\u2019est que la face visible des activit\u00e9s suspectes de Paramount group et de son pr\u00e9sident, le controvers\u00e9 marchand d\u2019armes, Ivor Ichikowitz. Ce dernier apparaissait d\u00e9j\u00e0 dans les fuites de dossiers du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain baptis\u00e9es \u201d Fincen files \u201d par le Consortium international des journalistes d\u2019investigations.<\/p>\n<p>Pr\u00e9cisons que la m\u00eame ann\u00e9e de signature du contrat au Mali, la filiale de la banque Barclays \u00e0 New-York avait signal\u00e9 plusieurs transactions suspectes depuis des comptes d\u00e9tenus \u00e0 Chypre et \u00e0 Duba\u00ef par Paramount Logistics Corps, une filiale de la soci\u00e9t\u00e9 Paramount group.<\/p>\n<p>Depuis, les virements r\u00e9alis\u00e9s par Paramount group vers Diamond Bank S\u00e9n\u00e9gal sont au c\u0153ur d\u2019une information judiciaire ouverte par le parquet de Dakar qui a fait bloquer les fonds vir\u00e9s.<\/p>\n<p>Notons qu\u2019au cours des auditions, Arouna Thiam, g\u00e9rant et directeur d\u2019ATP Sarl, a affirm\u00e9 \u00eatre un mandataire pour le d\u00e9veloppement des affaires de Paramount au Mali. En effet, deux virements notamment de plus 140 millions Fcfa et de pr\u00e8s de 100 millions Fcfa ont \u00e9t\u00e9 re\u00e7us sur le compte signal\u00e9, les 19 et 28 janvier 2018, en provenance de la soci\u00e9t\u00e9 sud-africaine active dans les secteurs de la d\u00e9fense, de la s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9rieure et \u201cdu maintien de la paix\u201d.<\/p>\n<p>Interpell\u00e9 par la Cellule nationale de traitement des informations financi\u00e8res (Centif), Arouna Thiam a laiss\u00e9 entendre que les fonds seraient les paiements des acomptes sur un march\u00e9 de pr\u00e8s de 600 millions Fcfa, entre l\u2019\u00c9tat malien (sous IBK) et Paramount group pour l\u2019acquisition d\u2019\u00e9quipements destin\u00e9s \u00e0 l\u2019arm\u00e9e, la police et la gendarmerie.<\/p>\n<p>Le protocole d\u2019accord pr\u00e9sent\u00e9 par Thiam, pour se justifier, n\u2019a pas convaincu la Centif car le document ne renseigne ni sur la d\u00e9termination du prix ni sur les modalit\u00e9s de paiement et \u00e9ventuellement une clause de r\u00e9vision de prix entre Arouna Thiam et Paramount group.<\/p>\n<p>Qui plus est, le montant total des virements re\u00e7us sur son compte en ce moment \u00e9tait \u00e9gal \u00e0 212.353-507 Fcfa, soit 40% du montant global du march\u00e9 dont il \u00e9tait question (532 millions de Fcfa). Ce qui prouve que Thiam est le b\u00e9n\u00e9ficiaire effectif des fonds car une partie de l\u2019argent a fait l\u2019objet de plusieurs retraits par guichet automatique.<\/p>\n<p>A la suite du signalement de la Centif, les fonds en cause ont \u00e9t\u00e9 bloqu\u00e9s depuis le 22 d\u00e9cembre 2020, \u00e0 la suite d\u2019une information judiciaire ouverte contre Arouna Thiam et X pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. L\u2019affaire est pendante dans un cabinet du tribunal hors classe de Dakar. Les nouvelles autorit\u00e9s maliennes tiennent peut-\u00eatre, au S\u00e9n\u00e9gal, une piste concernant la perception des commissions occultes sur les contrats militaires dont on accusait IBK et ses proches.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Africa-Press &#8211; Mali. 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