Africa-Press – Senegal. Les autorités de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) ont apporté des modifications à leur affaire contre Binance devant la Haute Cour fédérale d’Abuja. L’affaire concerne une accusation présumée de blanchiment d’argent de 35,4 millions de dollars contre la société de cryptomonnaie et l’un de ses dirigeants, Nadeem Anjarwalla, qui aurait fui le pays.
Cela survient un mois après que l’EFCC ait abandonné les charges de blanchiment d’argent contre Tigran Gambaryan, un cadre de Binance, mettant ainsi fin à son incarcération prolongée et au conflit avec les autorités nigérianes.
Lors du procès de lundi, les six chefs d’accusation modifiés ont été lus devant le juge Emeka Nwite. Binance et Anjarwalla sont accusés d’avoir blanchi une somme totale de 35,4 millions de dollars, représentant les revenus accumulés par Binance au Nigeria.
L’avocat de l’EFCC, Ekele Iheanacho SAN, a déclaré qu’après l’acquittement de Gambaryan, les deux parties avaient convenu lors de la dernière audience que la Commission modifierait ses accusations. Cependant, ni le représentant de Binance ni Anjarwalla n’étaient présents lors du procès de lundi.
Les chefs d’accusation allèguent que les fonds impliquaient des activités illégales, punissables en vertu de l’article 18(3) de la Loi sur la prévention et la prohibition du blanchiment d’argent de 2022. De plus, Binance et Anjarwalla sont accusés d’exercer les activités d’une institution financière sans licence valide, en violation de l’article 58(5) de la Loi sur les banques et autres institutions financières de 2020.
L’EFCC allègue également que Binance et Anjarwalla ont utilisé leur plateforme de services d’actifs virtuels pour négocier illégalement des taux de change au Nigeria, malgré leur absence d’autorisation sur le marché des changes autonome du pays, en violation de l’article 29(1)(c) de la Loi sur la surveillance et les dispositions diverses relatives aux changes.
En l’absence de représentants des défendeurs, un plaidoyer de non-culpabilité a été enregistré en leur nom conformément à l’article 478 de la Loi sur l’administration de la justice pénale.
Le juge a ensuite ajourné l’affaire au 24 et 25 février 2025 pour la poursuite du procès et le contre-interrogatoire.
Blanchiment d’argent présumé chez Binance: ce qu’il faut savoir
Le 28 février 2024, les autorités nigérianes ont arrêté deux cadres supérieurs de Binance: Nadeem Anjarwalla, un Britannico-Kényan de 37 ans, et Tigran Gambaryan, un Américain de 39 ans. Anjarwalla a par la suite fui le pays depuis sa détention.
Tigran Gambaryan a été jugé pour blanchiment d’argent en détention en avril. Après plus de huit mois d’incarcération, des appels locaux et internationaux ont demandé un règlement à l’amiable, citant la détérioration de son état de santé.
En juin, les autorités fiscales nigérianes (FIRS) ont abandonné les accusations d’évasion fiscale contre Gambaryan et Anjarwalla, mais ont intenté une nouvelle poursuite contre Binance comme unique défendeur.
En octobre, un juge d’Abuja a rejeté une seconde demande de libération sous caution de Gambaryan, malgré des préoccupations concernant son état de santé. Le procès a finalement pris fin avec une audience secrète, et Gambaryan a été libéré et est retourné auprès de sa famille.
Réactions de Binance
Le PDG de Binance, Richard Teng, a remercié le gouvernement nigérian pour la libération de Gambaryan, soulignant que la santé et le bien-être de ses employés restent une priorité.
Binance s’est engagé à collaborer avec les régulateurs mondiaux pour garantir la conformité et la transparence dans le domaine des actifs numériques. « Nous sommes impatients de tourner cette page et de continuer à travailler pour un avenir meilleur pour l’industrie de la blockchain à travers le monde », a déclaré Teng.
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