أفريقيا برس – ليبيا. كشفت السلطات التركية عن تفكيك شبكة واسعة للمعاملات المالية غير القانونية، تُشرف عليها شركات غير مرخصة تعمل في إطارات مصرفية سرية تجاوزت قيمة عملياتها مليار دولار، ولها امتدادات في ليبيا وشمال أفريقيا وروسيا وآسيا الوسطى.
وذكرت صحيفة “Türkiye Today” أن شرطة إسطنبول نفّذت الشهر الماضي عملية أمنية كبرى استهدفت نشاطًا واسعًا لغسل الأموال في منطقة “لالالي” وسط المدينة، قدّرت قيمته بنحو 50 مليار ليرة تركية (1.2 مليار دولار).
وأوضحت التحقيقات أن إحدى الشركات المحورية في الشبكة – وتحمل اسم Laleli Altın Ticaret – أدارت تحويلات تفوق 155 مليون دولار، إضافة إلى معاملات عبر نقاط البيع (POS) بلغت 107 ملايين دولار، وجميعها مرتبطة بشركات ليبية.
كما عثر المحققون على 472 جواز سفرٍ مزورٍ متصلًا بعمليات الشركة، ما كشف اتساع النطاق الدولي للشبكة.
وبحسب التحقيق، كانت أجهزة نقاط البيع تُرسل إلى ليبيا، حيث تُجرى العمليات الماليّة محليًّا، بينما تُسجَّل المعاملات على أنها أجريت في تركيا لإخفاء مصدرها الحقيقي.
كما أفاد التقرير بأن عملاء أجانب حصلوا على عمولات تصل إلى 2% عن كل تحويل، في حين لعب مدير في بنك خاص بإسطنبول دورًا مهمًّا في تسهيل هذه التحويلات.
وأكدت السلطات التركية، وفق التقرير أنه ومع اتساع نطاق التحقيقات، أن شبكة لالالي لم تكن نشاطاً محليًّا بحتًا، بل حلقة وصل مالية عابرة للحدود تربط تركيا بعدة دول من بينها ليبيا، عبر ترتيبات غير رسمية لتسوية مدفوعات التجار وشركات استيراد الملابس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
