CE Qu’Il Faut Savoir
L’île de Moriçius est au centre d’une enquête internationale concernant des fonds présumés liés au président vénézuélien Nicolas Maduro. Les autorités locales collaborent étroitement avec les États-Unis pour démêler une complexe toile financière. Environ 3,5 millions d’euros, soupçonnés d’être issus de détournements au Venezuela, sont actuellement sous enquête.
Africa. L’île de Moriçius est au centre d’une enquête internationale concernant des fonds présumés liés au président vénézuélien Nicolas Maduro, avec une coopération étroite entre les autorités mauriciennes et les États-Unis pour dévoiler les fils d’un réseau financier complexe.
La Commission des crimes financiers de Moriçius a indiqué qu’elle suit la trace d’environ 3,5 millions d’euros déposés dans une banque locale, qui seraient issus de détournements au Venezuela. Les enquêtes suggèrent qu’une entreprise enregistrée à Moriçius a joué un rôle dans le transfert de ces fonds, notamment ceux liés à la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne.
La commission a obtenu un ordre de la Cour suprême de Moriçius pour geler le montant mentionné, dans le but d’empêcher toute disposition jusqu’à la fin des enquêtes ou l’émission d’un jugement. Cette mesure fait partie des mécanismes juridiques adoptés pour lutter contre le blanchiment d’argent et les crimes financiers transnationaux.
Selon des sources au sein de la commission d’enquête, les autorités mauriciennes travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues américains pour suivre le parcours des fonds et identifier les parties impliquées dans cette affaire, qui reflète l’ampleur des défis liés à la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent à l’échelle internationale.
Moriçius, une île de l’océan Indien, a souvent été perçue comme un centre financier offshore. Au fil des ans, elle a attiré des entreprises et des investissements étrangers, mais cela a également soulevé des préoccupations concernant le blanchiment d’argent et la corruption. Les enquêtes internationales sur les flux financiers illicites ont mis en lumière les défis auxquels sont confrontés les pays dans la lutte contre la criminalité financière.
