كشفت الحكومة السودانية عن إنضمام وحدة المعلومات المالية، لدى مجموعة وحدات الإستخبارات المالية (إيغمونت) لتكون الدولة رقم 155 بالمجموعة، كما أعلن مدير وحدة التحريات والمعلومات المالية د.حيدر عباس إنه تم اعتماد عضوية البلاد من خلال الاجتماع رقم 24 للمجموعة.
وعقد الاجتماع الأخير للمجموعة بدولة الصين الأحد الماضي وسيستمر حتى الجمعة.
وقال حيدر، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن (ايغمونت) مجموعة دولية تضم وحدات المعلومات المالية في العالم. وأوضح أن عضوية البلاد اعتمدت بعد إستيفاء وحدة المعلومات المالية كل معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفاً أن العضوية أصبحت معياراً أساسياً يؤخذ في تقييم الدولة.
وأشار إلى أن البلاد ستخضع في الجولة الثانية من إجتماعات المجموعة لعمليات التقييم في العام 2022 م، وأضاف بأن المجموعة تعمل على تطوير وحدات المعلومات المالية والتعاون فيما بينها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير شبكة تبادل المعلومات بين الوحدات من خلال الموقع الإلكتروني الآمن الخاص به.
وأنشئت (إيغمونت) لوحدات الاستخبارات المالية شبكة عالمية في عام 1995م، مؤلفة من وحدات إستخبارات مالية عاملة تتفق مع معايير العضوية، وتتمثل ولايتها في توثيق التعاون الدولي بين وحدات الإستخبارات المالية من خلال عقد إجتماعات منتظمة، وتبادل المعلومات وتوفير المساعدة غير الرسمية والتدريب وتبادل الخبرات.